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Programa contra a Lavagem de Dinheiro
Na atual economia globalizada, grupos do crime organizado geram altas somas de dinheiro. Esse "dinheiro sujo", no entanto, é quase inútil para o crime organizado, pois levanta suspeitas perante a lei e deixa um rastro de evidências incriminadoras. Criminosos que querem se beneficiar do lucro gerado por suas atividades têm que legalizá-lo e reintegrá-lo na economia formal. Esse processo é conhecido como lavagem de dinheiro. Trabalhando para combater a lavagem de dinheiro, as Nações Unidas contribuem de forma crucial para a luta contra o crime organizado. O Programa contra Lavagem de Dinheiro é a ferramenta do UNODC para essa tarefa. Por meio desse Programa, a ONU ajuda os países a introduzir legislação contra a lavagem de dinheiro e a desenvolver e manter os mecanismos que combatem esse crime. O programa encoraja o desenvolvimento de políticas contra a lavagem de dinheiro, monitora e analisa os problemas e as respostas a eles, aumenta a conscientização pública sobre lavagem de dinheiro e age como coordenador de iniciativas conjuntas das Nações Unidas e de outras organizações internacionais contra a lavagem de dinheiro. Estratégias incluem a oferta de assistência técnica para países em desenvolvimento, a organização de oficinas de trabalho para treinamento, fornecimento de material para treinamento, transferência de conhecimento, condução de pesquisa e análise e coleta de dados.
Sobre a Lavagem de DinheiroCada criminoso necessita "lavar" o lucro de suas atividades, mas quando o crime organizado, o tráfico de drogas a corrupção estão envolvidos, as conseqüências da lavagem de dinheiro são ruins para os negócios, o desenvolvimento, o governo e aplicação da lei. Pelo fato de lidarem com o dinheiro dos outros, bancos (e outras instituições profissionais e financeiras) precisam ter uma reputação de honestidade e integridade, pois necessitam de um bom conceito para crescer. Mesmo o prestígio de um grande banco fica abalado se é revelado qualquer tipo de envolvimento com a lavagem de dinheiro. Ou seja: lavagem de dinheiro é ruim para os negócios.
Mais ainda, a lavagem de dinheiro pode erodir a economia de uma nação, tornando taxas de juro e de câmbio mais voláteis e causando uma alta inflação nos países onde criminosos executam seus negócios. A desestabilização econômica de um país é perigosa, numa época em que uma situação como essa pode afetar a estabilidade do mercado global. Dessa forma, a lavagem de dinheiro também é ruim para a economia. O fato de que lavagem de dinheiro fortalece a corrupção e o crime organizado é ainda mais perturbador. Funcionários públicos corruptos lavam o dinheiro de propinas e até mesmo do desvio de empréstimos feitos por instituições financeiras internacionais. Grupos do crime organizado necessitam lavar as rendas do tráfico de drogas e do contrabando de mercadorias. Organizações terroristas usam esquemas de lavagem de dinheiro para conseguir recursos e comprar armas. As conseqüências sociais de permitir o acesso desses grupos aos mecanismos de lavagem de dinheiro podem ser desastrosas. Recentemente, a comunidade internacional se tornou mais consciente dos perigos representados pela lavagem de dinheiro, e muitos governos se comprometeram a agir. As Nações Unidas e outras organizações internacionais também estão comprometidas em ajudá-los. Dez mandamentos sobre a lavagem de dinheiro topo da página
Lavagem de Dinheiro e GlobalizaçãoOs criminosos estão se beneficiando da globalização econômica por meio de uma rápida transferência de fundos para outros países. Novas tecnologias de informação financeira e da comunicação permitem que o dinheiro seja transferido para qualquer lugar do mundo com rapidez e facilidade. Isso torna a tarefa de combater a lavagem de dinheiro mais urgente do que nunca. O desenvolvimento do sistema financeiro internacional nas ultimas décadas tornou mais difícil a localização, interceptação e recuperação de ativos financeiros ilícitos.Quanto mais o "dinheiro sujo" se aprofunda no sistema bancário internacional, mais difícil se torna a identificação da sua origem. Por causa da natureza clandestina da lavagem de dinheiro, é difícil estimar a quantia total de recursos que passa pelos mecanismos de lavagem. Estimativas sobre a quantia de dinheiro lavado globalmente em um ano têm variado entre US$ 500 bilhões e US$ 1 trilhão. Apesar de a margem entre esses dois números ser enorme, a menor estimativa já realça a gravidade do problema que governos se empenham para resolver. Para saber mais sobre outras organizações envolvidas com o combate à lavagem de dinheiro, clique aqui . Leia mais sobre o Programa contra a Lavagem de Dinheiro em /unodc/en/money_laundering.html topo da páginaEntre em contato
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Um centro financeiro internacional que é utilizado para lavar dinheiro sujo pode se tornar um
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